すべての会計士が2019年に使用する必要がある5つの便利なAMLソフトウェア

インターネットの発展、そして人々や企業がオンラインで提供するサービスの発展に伴い、詐欺師、マネーロンダラー、そしてあなたの会社の最大の関心事ではない他の第三者にさらされるリスクが高まっています。

これらのリスクのために、あなたのクライアントについての情報を保存し、それらの有効性を検証することができることは非常に重要です。市場操作、違法品の取引、公的資金の腐敗、脱税などを含む活動は、AMLの規制の対象となります。

過去には、潜在的なマネーローダラーを見つけるプロセスは、手作業で大量の書類やフォルダを検索することを含む、骨の折れるほど遅いプロセスでした。検索プロセスが完了した後でも、客観的で正確な情報を収集することになると、まだ問題があります。

幸い、あなたは今、あなたが簡単に可能なマネーロンダラーの研究プロセスを合理化することを可能にすることを可能にする特別なソフトウェアを使用することができます。詳細を読むために読んでください。

安心の5アンチマネーロンダリングソフトウェア

含む

Encompassは、アクセス可能で安全な場所にデータを保存することで会社を完全に管理できるようにする優れたAMLソフトウェアです。また、単調な作業のさまざまな側面を自動化することもできます。

自動化プロセスは、CDD（Customer Due Diligence）およびEDD（Enhanced Due Diligence）プロセスを使用して行われます。

データの結果を分析するために時間をかけながらより敏感なトピックに集中することを可能にするので、あなたの練習のこれらの側面を合理化することは非常に役に立ちます。このタイプのソフトウェアは、当面の作業に焦点を絞ったさまざまなクライアントデータベースに接続することによって詳細な情報を提供します。

Encompassは非常に直感的なユーザーインターフェースを備えているため、すべての自動化機能、データソース、検索にすばやくアクセスでき、さらに進行中のデータストリームをリアルタイムで監視することもできます。

このソフトウェアは、顧客情報の同時検証、以前の有益な所有者の発見、問題のスクリーニング、メディアチェックの実行など、規制によるリスクからの最適な保護を提供します。

Encompassを使用すると、特定の顧客に関するすべての保存データを1つの単純なファイルに表示できます。これにより、各顧客に関連するリスクを評価し、リスク評価を適用し、さらにそのリスクをAML / CTFコンプライアンスと比較することができます。 Encompass APIはあなたのAMLシステムと簡単に統合することができ、それはあなたが簡単にあらゆるプロセスを自動化することを可能にします。

Encompassの注目すべき機能は次のとおりです。